本人刘畅，做为南京盛帆海运股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事，正在任职期间严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1号——从板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件，以及《公司章程》《董事工做轨制》等公司相关，本着客不雅、、的准绳，审慎勤奋地履行董事职责，充实阐扬董事的感化，推进公司规范运做，现将 2024年度工做环境述职如下： 一、董事根基环境本人刘畅，1986年出生，中国国籍，无永世境外，中员，博士，上海功承瀛泰律师事务所律师、合股人。2009年 10月至今任职于上海功承瀛泰律师事务所。系上海市浦东新区代表工做小组、上海律协国际商业营业研究委员会和上海市帆海学会品运输取专业委员会委员。本人正在航运取航空、公司商事、投融资、国际商业、企业破产沉组、合规取监管、进出口管制取国际制裁、能源取天然资本等范畴的法令办事具有丰硕经验。自 2023年 11月 22日至 2025年 3月 3日任公司第四届董事会董事。鉴于公司节制权变动以及改选董事会的放置，本人已于 2025年 3月 3日不再担任公司董事。经公司 2025年第一次姑且股东会审议通过，选举薛文成先生为公司第四届董事会董事，接替本人履行公司董事相关职责。本人正在任职期间，正在公司董事会薪酬取查核委员会担任从任委员，正在董事会审计委员会、提名委员会担任委员职务。正在担任公司董事期间，本人未正在公司担任除董事以外的任何职务，也未正在公司次要股东公司担任任何职务，取公司以及次要股东之间不存正在妨碍本人进行客不雅判断的关系，不存正在影响董事性的环境，合适《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1号—从板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件中关于董事性的相关要求。本人正在任职期间，本着勤奋尽责的立场，积极加入董事会、股东大会，正在召开会议前认实核阅会议议案和相关材料，自动获取并领会相关布景消息，以专业能力和经验对相关事项进行合理的阐发和判断，积极参取各项议案的会商并提出合理，为董事会的准确决策阐扬了积极的感化。本人正在演讲期就任公司董事期间，出席董事会会议 18次、股东大会会议 7次。本人出席会议的环境如下：本人做为公司第四届薪酬取查核委员会从任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，正在演讲期内，按照公司各特地委员会工做细则的要求，积极履行委员职责，并以专业委员会委员身份向董事会提出看法，以规范公司运做，健全公司内控系统。正在任期间，本人以专业委员会委员身份对公司按期演讲、以集中竞价买卖体例回购公司股份、确定董事及高级办理人员薪酬议案、性股票回购登记、对子公司及联营企业部属子公司供给、向联系关系方增资暨联系关系买卖事项、春联系关系方期租船舶买卖事项、严沉股权收购、股权出资、募集资金利用办理、对子公司减资等事项取其他委员进行了审议，勤奋尽责地履行董事职责。本人正在演讲期就任公司董事期间，出席薪酬取查核委员会 3次，出席审计委员会会议 15次，出席提名委员会 2次。环境如下：本人正在演讲期就任公司董事期间，按照《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1号——从板上市公司规范运做》《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》《董事特地会议议事法则》的，认实履行职责，基于、客不雅判断的准绳，对提报董事特地会议审议的事项深切进行领会和会商，并正在、客不雅、审慎的前提下颁发审核看法。演讲期内，公司董事会董事特地会议共召开 13次，本人均按时出席，未有无故缺席的环境发生，出席及颁发审核看法的具体环境如下：1、《关于 2021年性股票激励打算预留授 予部门第一个解除限售期解除限售前提成绩 的议案》的审核看法。1、《关于以控股子公司股权做为对江苏安德 福能源科技无限公司出资的议案》的审核意 见； 2、《关于放弃控股子公司股权优先采办权的 议案》的审核看法； 3、《关于以控股子公司股权做价出资后被动 构成联系关系的议案》的审核看法。1、《关于续聘 2024年度审计机构的议案》的 审核看法； 3、《2023年度募集资金存放取利用环境专项 演讲》的审核看法； 4、《2023年度内部节制评价演讲》的审核意 见； 5、《关于 2024年度向银行等金融机构申请融 资额度暨联系关系的议案》的审核看法； 6、《关于 2024年度为联营企业部属子公司提 供额度估计暨联系关系买卖的议案》的审核 看法； 7、《关于确定 2024年度公司董事、高级办理 人员薪酬的议案》的审核看法；8、《关于 2021年性股票激励打算初次授 予部门第二个解除限售期及预留授予部门第 二个解除限售期解除限售前提未成绩暨回购 登记部门性股票的议案》的审核看法； 9、《关于公司及控股公司 2024年度向部属子 公司供给额度估计的议案》的审核看法。1、《关于利用临时闲置募集资金及自有资金 进行现金办理的议案》的审核看法； 2、《关于对控股子公司减资的议案》的审核 看法。本人正在演讲期内，取公司内部审计机构相关担任人进行沟通，认实履行相关职责。本人认实听取公司风控办理部按照审计打算按期向公司审计委员会做出的接人一对一沟通等体例，为公司内控办理的持续完美供给征询看法。做为公司审计委员会委员，本人持续关心天衡会计师事务所（特殊通俗合股）正在履职过程中的人员设置装备摆设、审计方案、审计质量节制等事项。同时，按照公司审计委员会会议放置，认实听取审计项目组对公司 2023年年报审计的具体打算、时间放置、严沉关心事项；参取审计团队就公司 2023年财政审计和内控审计的成果报告请示，并会同审计委员会对相关内容进行了扣问和领会，并从本人任职专业角度反馈了。本人正在演讲期就任公司董事期间，通过加入董事会、董事特地会议、董事会各特地委员会会议、股东大会等形式，对公司出产运营、财政环境、消息披露事务办理、内部节制轨制的扶植和运做以及董事会决议的施行环境等事项进行了现场的核查和监视，积极无效地履行了董事的职责，现场工做时间不少于 15天。公司董事、高管及相关工做人员高度注沉取董事的沟通联系，积极共同和支撑董事的工做。2024岁首年月，应邀请加入了公司 2023年年终工做报告请示会，认实听取公司各本能机能部分以及办理层的年度工做报告请示，全面领会公司及子公司船舶运营办理根基环境、日常管理工做，会后公司组织了取公司次要本能机能部分、子公司次要担任人的沟通交换勾当，细致引见了公司各部分组织架构、部分职责、子公司营业运营等环境，切实保障董事的知情权，无效阐扬董事的监视取指点职责，公司和股东出格是中小股东的权益。1、切实履行董事职责，加入董事会、董事特地会议、股东大会和各特地委员会会议，认实研读各项议案，取公司进行积极的沟通，确认相关事项的布景和目标，核查现实环境，操纵本身的专业学问对审议事项做出判断，、客不雅、审慎地行使表决权，对公司运营决策中的严沉事项颁发看法，切实公司和全体股东的权益，出格是中小股东的权益。2、持续关心公司的消息披露工做和投资者互动易平台问答答复，督促公司严酷按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1号——从板上市公司规范运做》等法令律例和《公司章程》《消息披露办理轨制》的要求，恪守实正在、精确、完整、及时、公允的准绳，认实完成消息披露工做。3、不竭加强本身进修，提高履行职责的能力。本人积极进修最新公布生效的法令律例和规范性文件，并积极报名加入深圳证券买卖所组织开展的董过后续培训，及时完成相关进修课程，取得相关培训证明。通过不竭提高履本能机能力，持续连结取公司其他董事、监事、办理层、风控办理部的沟通，为公司的科学决策和风险防备供给看法和，推进公司进一步规范运做，客不雅地泛博投资者出格是中小股东的权益。本人任职期间，未对董事会相关议案提出；未发生本人建议召开董事会会议的环境；未发生本人建议礼聘或解聘会计师事务所的环境；未发生本人礼聘外部审计机构和征询机构的环境。公司董事会、办理层及其他相关人员正在本人履职过程中赐与了积极无效的支撑，公司供给了现场、德律风、邮件、微信等多种沟通体例，并正在会务、通信、人员放置、营业培训等方面供给便当，公司证券事务部就公司非审议严沉事项，能及时向董事进行反馈和沟通，为本人供给了积极无效的共同和支撑，使本人可以或许按照相关材料做出判断。公司正在现场配备了董事公用办公室，为董事现场履职创制优良前提。公司已于 2024年 2月 5日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价买卖体例回购公司股份方案的议案》，公司全体董事分歧同意实施本次回购公司股份的方案。公司董事已召开特地会议对该议案进行审议，全体董事对该议案颁发了明白同意的审核看法。本人核阅了董事会编制的《南京盛帆海运股份无限公司关于以集中竞价买卖体例回购公司股份的回购演讲书》，公司本次回购股份方案合适《公司法》《证券法》《上市公司股份回购法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关。颠末持续关心和，公司曾经正在演讲期内施行完毕以集中竞价买卖体例回购公司股份的事项，公司本次现实回购价钱、资金来历、回购金额、回购体例以及回购股份的实施刻日等，均合适公司董事会审议通过回购股份的方案。本人认为，公司本次回购股份方案的实施，是基于对公司将来成长前景的决心以及对公司价值的承认，有益于公司和投资者的好处，不变投资者预期，加强市场决心；公司营业成长优良，本次回购股份将用于股权激励或员工持股打算，有益于进一步完美公司的长效激励机制，推进公司健康可持续成长，合适公司和全体股东的好处。公司已于 2024年 4月 25日召开第四届董事会第十四次会议，审议会商了《关于确定 2024年度公司董事、高级办理人员薪酬的议案》，公司董事已召开特地会议对该议案进行审议，全体董事对该议案颁发了明白同意的看法。该议案并经公司 2024年 5月 17日召开的 2023年年度股东大会审议通过。公司确定董事津贴为 10万元/年（税前），并经公司股东大会审议通事后实施，按月进行发放。公司非董事、高级办理人员按照其正在办理岗亭担任具体职务，正在公司领取职务薪酬。薪酬方案连系岗亭职责、主要性，并参考同业业其他相关企业、相关岗亭的薪酬程度，实行年薪制，并取公司查核实绩挂钩，按月发放基薪。本人认为 2024年度公司董事、高级办理人员的薪酬方案连系了公司现实运营情况并参考公司目前所处行业及地域的薪酬程度，同时有益于进一步完美公司激励束缚机制，可以或许无效调动公司董事、高级办理人员工做积极性和创制性。决策法式合适《公司法》及《公司章程》等相关，不存正在损害公司及股东好处的景象。公司于 2023年 4月 25日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2021年性股票激励打算初次授予部门第二个解除限售期及预留授予部门第二个解除限售期解除限售前提未成绩暨回购登记部门性股票的议案》，鉴于公司 2023年度业绩程度未达到公司《2021年性股票激励打算》业绩查核方针前提，2021年性股票激励打算初次授予部门第二个解除限售期及预留授予部门第二个解除限售期解除限售前提均未成绩，同意按照激励打算的，按照法式将 46名初次授予激励对象第二个解除限售期未达到解除限售前提的 110。60万股性股票以及 25名预留授予激励对象第二个解除限售期未达到解除限售前提的 19。60万股性股票回购登记。本人认实核阅了关于查核期公司审计演讲相关业绩目标，并取公司 2021年性股票激励打算设置的告竣前提进行比对确认，认为公司本次回购登记性股票事项的回购价钱、回购数量、回购法式合规，合适《上市公司股权激励办理法子》、公司《2021年性股票激励打算》等相关，不会对公司的财政情况和持续运营发生严沉影响。经沟通领会，公司已就本次性股票回购登记事宜的前提未成绩环境对全体激励对象进行了全面传递反馈，本次回购登记事项不会对办理团队的积极性和不变性形成晦气影响，不存正在回避登记事宜而损害公司及股东好处出格是中小股东好处的景象。公司于 2024年 7月 12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于安德福能源成长向公司期租船舶暨联系关系买卖的议案》，同意本次联系关系方安德福能源成长向公司期租“盛航永乐”轮买卖事项。公司董事已召开特地会议对该议案进行审议，全体董事对该议案颁发了明白同意的审核看法。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了上述议案。正在审议上述议案过程中，公司细致引见了买卖布景和目标，公司对租赁船舶的体例从风险节制、平安办理等方面慎沉考量，并就联系关系方履约能力和征信环境从主要财政数据呈报、公示消息查询等体例进行了着沉报告请示。对会议沉点关心的船舶房钱订价准绳和体例，公司分析考虑了船舶建制、运营过程中的各项成本费用、船舶租期、船舶手艺规格、承运货种等多方面要素，同时兼顾公司合理的报答率；并向参会人员列举披露了国内、国际不异或雷同船舶房钱程度的案例。经深切会商和认实研判，本人认为公司本次期租船舶的联系关系买卖事项，是为满脚公司营业成长的现实需要，合适营业成长规划，买卖事项遵照公开、公允、的准绳，期租船舶买卖价钱分析考虑公司相关成本，并连系相关期租船舶买卖的市场行情，经买卖两边和谈分歧确定，买卖订价公允合理，不存正在损害上市公司及全体股东好处的景象，不存正在向联系关系方输送好处的行为，不影响公司的性。公司本次审议和表决联系关系买卖事项的法式合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例、规范性文件和《公司章程》的，法式无效。按照中国证监会《上市公司监管第 8号——上市公司资金往来、对外的监管要求》的和要求，本人本着对公司、全体股东及投资者担任的立场，按照脚踏实地的准绳对公司 2023年度、2024年半年度控股股东及其他联系关系方占用资金的环境和公司对外环境进行了认实担任的核查。经审核，公司控股股东及其他联系关系方未发生占用公司资金的环境，也不存正在以前期间发生但延续到演讲期的控股股东及其他联系关系方占用公司资金的环境，公司可以或许认实贯彻施行相关，严酷节制联系关系方资金占用风险。本人认为符律、律例的要求，不存正在损害公司和泛博投资者好处的事项。演讲期内，公司事项为对子公司及联营企业部属子公司的，且现实施行过程中，公司均已及时履行了消息披露权利，比例以公司持有的子公司、联营企业部属子公司的股权比例为限，同时因公司以控股子公司安德福能源科技股权做价出资后被动构成的事项，就现实余额跨越公司所持安德福能源科技股权比例的部门，已由安德福能源科技股东方天然人刘鑫向公司供给反。上述事项公司均已按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1号——从板上市公司规范运做》等法令律例和规范性文件及《公司章程》的履行了响应的决策法式并及时履行了消息披露权利，公司不存正在违规的环境。演讲期内，本人通过董事会、董事特地会议、股东大会会议参会、审议并表决等体例，持续关心公司的消息披露工做，同时自动取公司董事会秘书、证券事务部成立积极沟通联系，督促公司严酷按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1号——从板上市公司规范运做》等法令律例和《公司章程》《消息披露办理轨制》的要求，恪守实正在、精确、完整、及时、公允的准绳，认实完成消息披露工做。2024年，本人正在就任公司董事期间，按关法令律例及规范性文件的和要求，本着客不雅、、的准绳，审慎勤奋地履行董事职责，充实阐扬董事的感化，推进公司规范运做，切实全体股东特别是中小股东的权益。本人已于 2025年 3月 3日不再担任公司董事。正在此，感激公司和股东正在本人任职期间赐与的信赖，感激董事会、办理层和相关人员对本人工做的积极共同取支撑。衷心期望公司正在董事会的带领下，继续连结稳健的运营态势，规范公司管理和运做，并不竭提拔盈利能力，为股东创制更多价值。